Федеральне бюро розслідувань (ФБР) розробило власний криптовалютний токен NEXF для виявлення компаній, підозрюваних у маніпулюванні криптовалютним ринком. Учора Міністерство юстиції США оголосило про завершення “операції під прикриттям” і пред’явлення звинувачень 18 особам і компаніям, які використовували різні тактики для штучного завищення вартості криптовалюти, включно з автоматизованими ботами.
За інформацією PCMag, операцію було проведено для “вилову” так званих wash trading (відмивна торгівля) – незаконних угод, що проводяться з метою створення видимості високої ринкової активності. Такі дії штучно піднімають ціну активу, створюючи видимість його привабливості в очах інвесторів. У реальності ж це часто є частиною схеми “pump and dump”, за якої маніпулятори спочатку роздувають вартість активу, а потім продають його за завищеною ціною, залишаючи необізнаних інвесторів зі збитками.
Для виявлення шахраїв ФБР створило фіктивну криптовалютну компанію NexFundAI, яка розробила власний токен під назвою NEXF, і створило веб-сайт для привернення уваги потенційно підозрюваних осіб. У результаті чітко скоординованих дій були пред’явлені звинувачення компаніям Gotbit, ZM Quant, CLS Global FZC і MyTrade MM, а також деяким їхнім співробітникам.
У підсумку служба ФБР вилучила понад 25 мільйонів доларів у криптовалюті і зупинила роботу кількох торгових ботів, відповідальних за маніпуляції з приблизно 60 різними видами монет. Також було заарештовано генерального директора компанії Gotbit за участь у відмивальній торгівлі та маніпуляціях на ринку з 2018 по 2024 рік. А на сайті NexFundAI тепер розміщено повідомлення, що він був створений ФБР “у рамках розслідування шахрайства і маніпуляцій на криптовалютному ринку”.